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전자공고

제로투세븐의 경영상의 주요 사항을 공고를 통해 확인하실 수 있습니다.

제20기 정기주주총회 소집공고
조회 768 등록일 2020.03.24 17:38:36.0

20기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-                 -

 

 

  1.   :  2020 327일 금요일 오전 09

 

  1.   : 서울시 마포구 월드컵북로396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1

 

  1. 회의 및 목적사항

 

    1. 보고사항

      1) 감사보고  2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고

       

    2. 부의안건

      1호 의 안 : 20(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

      2호 의 안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1]

      3호 의 안 : 사내이사 선임의 건 [별첨2]

                   (사내이사 1, 사외이사 1, 기타비상무이사 1)                      

                   3-1호 의안 : 사내이사 김정민 재선임의 건

                   3-2호 의안 : 사외이사 황선줄 신규 선임의 건

                   3-3호 의안 : 기타비상무이사 조성형 재선임의 건

      4호 의 안 : 감사위원 황선줄 신규 선임의 건 [별첨3]

      5호 의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [별첨4]

       

  1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

  1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
    당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
    주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  1. 전자투표 및 전자위임장시스템 

삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com 


전자투표 온라인 QR 코드


 

  1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

    - 2020 3 17 ~ 3 26

    - 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

    (, 마지막 날은 오후 5시까지)

  2. 전자투표 및 전자위임장 수여 방법
    - 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 및 전자위임장 수여
    -
    공인인증서의 종류(주주확인용): 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

  3. 수정동의안 처리
    주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

  1. 주주총회 참석시 준비물

  1. 직접행사: 본인 신분증

주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류

  1. 대리행사: 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증

 

 

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

2020 0312

서울시 마포구 상암산로 76


주 식 회 사       

대표이사      (직인생략)



[별첨1] 정관 변경 안

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

2 (목적)
(
생략)
23.
각호에 관련된 도소매업, 무역업, 수출입업

2 (목적)
(
생략)
23.
패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업

24.
각호에 관련된 도소매업, 무역업, 수출입업

디자인 R&D 영역 사업분야 추가

부칙

 

본 정관은 2019 3 29일부터 시행한다.

다만, 8조의2 및 제15조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 2019 9 16일부터 시행한다.

부칙

 

본 정관은 2020 3 27일부터 시행한다.

-

 


 

[별첨2] 사내이사 선임에 관한 내용

. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자명

생년월일

사외이사 후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

김정민

1962.03

해당사항 없음

최대주주

이사회

황선줄

1973.03

사외이사

해당사항 없음

이사회

조성형

1963.08

해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

(  3  )

 

. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자명

주된직업

세부경력

당사와 3년간 거래내역

기간

내용

김정민

㈜제로투세븐

대표이사

1995-현재

씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사

없음

2008-현재

㈜제로투세븐 대표이사

황선줄

법무법인 세종

변호사

2003-현재

법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사

없음

조성형

매일유업㈜

COO

2011-2013

CJ㈜ 부사장

없음

2013

CJ헬로비전 부사장

2014-2019

매일유업㈜ 부사장

2019-현재

매일유업㈜ COO

 

. 황선줄 사외이사 후보자의 직무수행계획

□ 기업 경영 건전성 및 투명성 확보
 -
법률 지식과 경험을 바탕으로 한 의견 개진을 통하여 회사 및 주주의 이익 보호
 -
이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이뤄지도록

전문적 역량 발휘
 -
회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력 견지

□ 경영진 준법의식 제고
 -
준법 경영을 통한 회사의 지속 가능성 도모에 일조
 -
경영진의 윤리의식 및 직무 관련 법률 준수에 대한 책임과 의무 강화

 

. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김정민 사내이사 후보자>
김정민 사내이사 후보자는 ㈜제로투세븐의 대표이사로 현재 ㈜제로투세븐의 회장직을 맡고 있으며, 그동안 국내외 유아동 사업에 대한 높은 이해와 통찰력을 기반으로 시장을 앞서가는 고객 서비스를 제시하여 회사를 이끔. 다양한 분야로 사업을 확장하며 새로운 고객 가치를 창출해가는 경영활동에 전문적인 방향을 제시할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

<
황선줄 사외이사 후보자>
황선줄 사외이사 후보자는 회사법을 전공한 법률가로서 기업에 대한 이해와 식견을 바탕으로 최근 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 사외이사 후보로 추천함.

<
조성형 기타비상무이사 후보자>
조성형 기타비상무이사 후보자는 매일유업㈜의 COO이자 현재 ㈜제로투세븐의 기타비상무이사를 맡고 있으며, 그동안 국내외 유아동 사업에 대한 높은 이해와 통찰력을 기반으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움을 주고 있으며, 경영활동에 전문적인 방향을 제시할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.


. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김정민

해당사항 없음

황선줄

해당사항 없음

조성형

해당사항 없음



[별첨3] 감사위원회 위원의 선임

. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자명

생년월일

사외이사 후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

황선줄

1973.03

사외이사

없음

이사회

(  1  )

 

. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자명

주된직업

세부경력

당사와
3
년간 거래내역

기간

내용

황선줄

법무법인 세종

변호사

2003-현재

법무법인 세종(SHIN&KIM)

변호사

없음

 

. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황선줄 감사위원 후보자는 회사법을 전공한 법률가로서 기업에 대한 이해와 식견을 바탕으로 최근 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자임. 감사위원으로서 독립성과 책임감을 바탕으로 그 역할을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단함.

 

 

[별첨4] 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6(   3   )

보수총액 또는 최고한도액

20억원

 

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(   3   )

최고한도액

20억원

 


주주총회 대리인 참석용 위임장

주식회사 제로투세븐 귀하

 

수임인 성 명 :

주민등록번호 :

        :

 

본인은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.

다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임하는 주식의

내용 및 수는 다음과 같습니다.

보통주                 

-       -

1. 2020327일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 의결권을 행사 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

 

2020    

 

  :

주민등록번호  :

         :                                  ()


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